美國司法部周五宣布，對俄羅斯加密貨幣交易所Garantex的管理員提出刑事指控，指控他們涉嫌通過非法和恐怖組織進行洗錢，並違反美國制裁。
這兩位管理員是立陶宛國籍和俄羅斯居民亞歷克賽·貝希奧科夫，46歲，以及40歲的俄羅斯國籍，居住在阿拉伯聯合酋長國的亞歷山大·米拉·瑟爾達，根據對他們的起訴書，“他們知道通過Garantex進行買賣洗錢，並採取措施隱藏平台上非法活動的促成。
司法部表示，Garantex“收到數百萬美元的不法得益，用於促進各種罪行，包括黑客入侵，勒索軟件，恐怖主義和販毒”，該交易所自2019年以來至少處理了960億美元的加密貨幣交易。
在起訴書中，檢察官指控貝希奧科夫個人允許與網絡犯罪分子（包括被稱為拉扎魯斯組織的朝鮮政府黑客）相關的交易。
此起起訴書的公布是美國秘密服務和一個執法機構聯盟拿下並沒收了Garantex的官方網站的一天，將其內容換成一個横幅，上面有代表機構徽標，宣布了網站的查封。
當TechCrunch通過Garantex官方頁面上列出的三個電子郵件地址聯繫時，我們的電子郵件被退回為無法投遞。 Garantex並未對其官方Telegram頻道的多次置詢回應。
貝希奧科夫和米拉·賽拉都被控洗錢陰謀，而貝希奧科夫還被控陰謀違反制裁和陰謀，以及營運無許可金融傳輸業務。洗錢指控最高可判20年監禁，而貝希奧科夫面臨另外20年的最高刑罰，因有違美國制裁的陰謀，以及其他5年的最高刑罰，因運營無許可金融傳輸業務的陰謀。
目前尚不清楚這兩人是否已被捕。司法部發言人香農·謝夫林告訴TechCrunch，司法部不知道米拉·賽爾達是否在阿聯酋被捕。
TechCrunch無法聯繫到被指控的Garantex管理員發表評論。
美國檢察官指控貝希奧科夫和米拉·賽爾達知曉他們的加密貨幣交易所被用於洗錢，並積極促成了這一活動，即使在俄羅斯當局提出問題時也是如此。根據司法部的說法，就在某個時候，當俄羅斯執法部門要求Garantex的米拉·賽爾達帳戶相關記錄時，該公司提供了不完整的信息，並“聲稱該帳戶未經驗證”。
Garantex幾年來一直是西方政府行動的焦點。
2022年，作為針對俄羅斯網絡犯罪的系列行動的一部分，美國財政部對Garantex實施了制裁，提到的一項分析顯示“有超過1億美元的交易涉及非法行為者和暗網市場，包括來自俄羅斯【作為勒索軟件服務的】幫派康提近600萬美元，還包括約260萬美元來自【暗網市場】Hydra。”
此外，2024年，作為對俄羅斯入侵烏克蘭的一系列制裁的一部分，歐盟對Garantex實施制裁，指控該交易所“與歐盟制裁的俄羅斯銀行有密切聯繫。”
根據司法部的說法，盡管美國政府實施了制裁，但貝希奧科夫及其共謀者仍違反了制裁法，而是繼續接受與美國實體的交易，而且還“重新設計了Garantex的運營方式，以逃避和違反美國制裁，誘使美國企業不知情地與Garantex進行違反制裁的交易。”
“例如，Garantex將其運行的加密貨幣錢包每天轉移到不同的虛擬貨幣地址，以使美國本土的加密貨幣交易所難以識別和封鎖與Garantex帳戶的交易，”司法部公告中說道。
美國司法部還表示，美國執法機關凍結了用於促成Garantex洗錢的2600萬美元資金。 DOJ發言人謝夫林告訴TechCrunch，美國司法部在Binance上凍結了23,034,884.75泰打币和35.57比特幣（截至週五價值約300萬美元），總額約為2620萬美元。
即使在這些執法行動之前，Garantex在週四宣布已暫停“所有服務，包括加密貨幣提款”，因為穩定幣發行機構Tether封鎖了屬於Garantex的超過2800萬美元的錢包。
Garantex在其官方Telegram頻道的一則公告中寫道：“我們有壞消息。泰打币已加入對俄羅斯加密貨幣市場的戰爭，”“我們正在戰鬥，並且不會放棄！請注意，目前所有位於俄羅斯錢包中的泰打币都受到威脅。與以往一樣，我們是第一批，但不是最後一批。”
美國司法部周五宣布後，Garantex在Telegram上發布了有關騙子“假冒恢復的Garantex交易所或提供提款”的警報。
機器翻譯：這些全都是騙子！他們的目標是獲得用戶的個人資料，錢包地址和其他敏感信息，”根據機器翻譯的官方公告說。
該公告未提及網站關閉，也未提及貝希奧科夫和米拉·賽爾達的起訴。 
DOJ確認，已凍結數百萬美元的加密貨幣
